Melding om mistenkelig transaksjon (MT-0002)

Dersom rapporteringspliktige avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser (jfr. hvitvaskingsloven § 25).

Dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige oversende opplysninger til ØKOKRIM om forholdene (jfr. hvitvaskingsloven § 26) i en MT-rapport så fort som mulig.

Innsending skal skje så snart som mulig i tilknytning til den/de mistenkelige transaksjonen(e).

Se forøvrig hvitvaskingsloven § 27 om gjennomføring av mistenkelige transaksjoner.

Hvitvaskingslovens § 4 gir en oversikt over hvem som faller inn under loven som rapporteringspliktig til ØKOKRIM.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Økokrim Rapportering.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil/roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Forebygge og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvitvaskingsloven

Skjemaet MT-0002 skal benyttes ved rapportering av mistenkelige transaksjoner i henhold til hvitvaskingsloven.

For mer informasjon om rapportering (hvordan rapportere og hva som skal rapporteres) vennligst se:https://www.okokrim.no/enheten-for-finansiell-etterretning

MT-0002 ligger ikke arkivert i Innboksen etter innsending.